石狮房产交易会，石狮房产局

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本文目录一览：

• 1、什么是洗钱?

什么是洗钱?

洗钱指的是犯罪分子运用一系列金融账户转移非法资金，以隐藏资金来源、身份以及使用目的的行为。涉及的非法资金通常与恐怖主义、毒品交易或集团犯罪有关。

洗钱，简单来说，就是将非法所得或收益，通过金融手段转化为看似合法的资金。这一过程，实质上是将“黑钱”变为“白钱”。在20世纪20年代，起源于美国芝加哥***的金融专家，以洗衣店作为掩护，将非法收入混入合法收入中，以此达到洗钱的目的。

洗钱，指的是将非法所得及其收益，通过各种手段隐藏真实来源和性质，使其合法化的过程。这一行为涉及毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及其他犯罪活动。现代法律体系对洗钱的定义不尽相同，但巴塞尔银行法规及监管实践委员会从金融交易角度给出的描述较为权威。

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