房地产洗钱途径分析，房地产洗钱途径分析论文

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本文目录一览：

• 1、房地产融资的16种途径
• 2、什么叫洗钱,举例说明
• 3、洗钱活动有哪些途径或方式?
• 4、金融知识分享第8期:洗钱
• 5、我国房地产企业融资方式分析

房地产融资的16种途径

1、银行贷款房地产项目的开发对银行***具有高度的依赖性，一直以来银行***都是房地产开发企业主要的融资途径。据保守估计，房地产开发资金中约有50%以上来源于银行***，再算上施工企业垫资、延迟供应商材料付款，至少应有70%。

2、银行***：商业银行***是目前乃至未来很长的一段时间内房地产企业融资的主导形式，属于典型的债务融资。

3、自筹资金。自筹资金是房地产企业初始阶段的融资渠道，一般是股东追加股本金或提供股东借款的方式加以解决。但当房地产价值的升高，投资规模的增大，资金周期的延长，房地产企业单靠自筹资金必然无法实现融资目标。预售资金。

什么叫洗钱,举例说明

1、简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。

2、洗钱（Money laundering），是指利用各种手段将来自犯罪活动的非法资金，通过一系列的隐蔽、转移、变换等手段，让其表面上合法化的行为。

3、法律分析：洗钱的定义：洗钱是指提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

洗钱活动有哪些途径或方式?

1、【5】利用证券业和保险业洗钱。由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护，所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。

2、犯罪分子是通过什么途径洗钱的 提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

3、运用证券业和稳妥业洗钱、无记名债券或期货。

4、洗钱活动会使用的手法有：现金走私，将大额现金分散存入银行、构建存款，利用现金密集行业，直接购置各种动产或不动产，利用证券业和保险业洗钱、无记名债券或期货。

金融知识分享第8期:洗钱

洗钱是指将犯罪或其他非法违法所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒转化，使其在形式上合法化。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

运用证券业和稳妥业洗钱、无记名债券或期货。

第一阶段：存放，是洗钱活动的第一个环节，即将犯罪非法收益通过存款、电汇或其他途径放入一个金融机构。特点是将犯罪收益处理为其他易于掌握和看起来不是特别可疑的形式进行保管。

情节严重的，处五年以上十年以下***。生活中，有些人构成洗钱罪完全是因为自己法律知识不足，无意中成为了他人洗钱犯罪的帮凶，但是法律不会因此免除对行为人的处罚。

关于反洗钱基本知识如下：洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

我国房地产企业融资方式分析

1、房地产融资包括但不限于以下途径：房地产抵押贷款。***到期，借款企业必须如数归还所贷资金的本息，并交一定数量的抵押品保管费用。同业或跨行业资金拆借。

2、现阶段信托产品主要有两种模式：一种是信托投资公司直接对房地产项目投资，另一种模式是债权融资。相对银行***而言房地产信托计划的融资具有降低房地产开发公司整体融资成本、募集资金灵活方便及资金利率可灵活调整等优势。

3、法律分析：房地产企业融资手段包括上市融资、海外基金、联合开发、并购、房地产投资信托、房地产债券融资。

4、债务性融资方式是指融资者以还本付息为条件而向出资者融资的行为，又可以分为直接债务融资和间接债务融资。

5、分析如下：企业合作融资 房地产公司合作融资，包括外资合作和内资合作。外资合作一般是成立合资或合作公司。利用较好的国外先进管理技术和经验，进行优势互补。通过合资合作可以共同把房地产企业做大做强。

6、房地产债券融资 发债融资对筹资企业的条件要求较高，中小型房地产企业很难涉足。再加上我[_a***_]业债券市场运作机制不完善和企业债券本身的一些缺陷，国内房地产企业大都不***用该种融资方式。

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